Cosa sblocca la verifica, exchange per exchange
| Exchange | Che cosa richiede la verifica |
|---|---|
| OKX | le ricompense di benvenuto fino a 400 € spettano solo ai conti verificati |
| Bybit EU | ogni premio del programma referral e il deposito in valuta fiat |
| Gate EU | l'uso dei servizi dell'exchange, il voucher da 10 USDC e il deposito in euro con SEPA, che richiede la verifica avanzata |
| KuCoin | la verifica è un compito premiato a sé e la condizione per i premi successivi |
| BingX | i compiti della zona nuovi utenti compaiono dopo la verifica avanzata; senza resta solo il premio per l'iscrizione |
Paese di residenza
Da questa scelta dipendono la società che ti serve, la versione del sito e i premi disponibili. Indica l'Italia se vivi qui, anche con un documento di un altro paese: un paese diverso da quello in cui risiedi blocca la verifica e fa perdere i premi.
Su BingX il paese si sceglie nella finestra «Where do you reside?», su OKX e Gate è nel primo passaggio del modulo, e il modulo italiano di Bybit EU lo chiede con «Dove vivi?».
Documenti da preparare
| Exchange | Documenti indicati |
|---|---|
| OKX | documento valido con foto e selfie, a volte anche un documento che attesti l'indirizzo |
| Bybit EU | documento d'identità con foto |
| Gate EU | passaporto, carta d'identità o patente |
In Italia la scelta più comoda è la carta d'identità elettronica, in alternativa il passaporto. Tieni a portata di mano anche un documento recente con il tuo indirizzo, come una bolletta o un estratto conto, nel caso l'exchange lo chieda.
Cinque regole per passare al primo colpo
1. Usa un documento valido e originale
Il documento deve essere in corso di validità. Fotografa l'originale, non una fotocopia o una scansione di una foto.
2. Scatta foto nitide e complete
Inquadra tutto il documento, senza riflessi e senza dita sui bordi. I dati devono essere leggibili.
3. Fai il selfie con buona luce
Togli occhiali da sole e cappello e guarda dritto verso la fotocamera. Segui le indicazioni sul movimento della testa, se l'app le chiede.
4. Scrivi i dati come sul documento
Nome, cognome e data di nascita devono coincidere con quelli del documento. Usa la stessa grafia, compresi eventuali secondi nomi.
5. Completa la verifica prima di depositare
Così il deposito conta subito per i compiti e non resta bloccato in attesa del controllo.
Il conto alla rovescia dei premi
Le scadenze dei compiti partono dal giorno dell'iscrizione, non da quello della verifica. Se rimandi la verifica, consumi giorni utili per completare deposito e volume.
| Exchange | Tempo per i compiti dall'iscrizione |
|---|---|
| Bybit EU | 15 giorni per il primo premio, 30 per il secondo |
| BingX | 21 giorni |
| KuCoin | 30 giorni |
Esempio
Chiara apre il conto su Bybit EU lunedì 2 e rimanda la verifica a sabato 7. Dei 15 giorni per il primo premio gliene restano 10 per ricaricare 100 USD e fare 100 USD di volume spot.
Perché la verifica è obbligatoria
Gli exchange che operano nell'Unione europea devono identificare i clienti per le regole antiriciclaggio, e in Italia l'antiriciclaggio dei CASP è tra le competenze della Banca d'Italia. Per gli exchange la verifica serve anche a un altro scopo: assegnare i premi di benvenuto una sola volta a ogni persona. Per questo i regolamenti dei bonus collegano quasi sempre i premi a un conto verificato.
Dove finiscono i tuoi dati
I dati della verifica li consegni all'exchange, che li tratta secondo la propria informativa privacy e secondo le regole antiriciclaggio. Questo sito non riceve i tuoi documenti e non te li chiede mai. Il codice referral comunica all'exchange solo da quale invito sei arrivato.
Diffida di chiunque ti contatti per aiutarti con la verifica in cambio dei tuoi documenti o dei codici di accesso: la verifica si fa solo dentro l'app o il sito ufficiale dell'exchange.
Domande frequenti
Serve il KYC per le ricompense?
Sì, su tutti gli exchange di questo sito i premi dei compiti spettano ai conti verificati. Le uniche eccezioni sono il premio per la sola iscrizione su KuCoin, dove la verifica è a sua volta un compito premiato, e la Mystery Box di BingX.
Posso usare la carta d'identità elettronica?
Sì. OKX chiede un documento valido con foto, Bybit EU un documento d'identità con foto e Gate EU accetta carta d'identità, passaporto o patente.
KuCoin prevede la verifica KYC?
Sì. Nel pacchetto per i nuovi utenti la verifica dell'identità è uno dei passaggi premiati e la condizione per i premi successivi.